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マネーロンダリングってどうやればいいですか?

1 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/05/19(土) 23:59
千万単位後半の現金があります。税務署からお尋ねが来そうで
怖いので預金は出来せず、とある銀行の貸金庫に入れてます。
別に、犯罪を犯したお金ではないのですが・・・

現実的で上手なマネーロンダリングというか、今以上に
資産を増やす方法を教えてくださいm(__)m

2 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/05/20(日) 01:31
スイス銀行にでも口座つくりな

3 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/05/20(日) 01:38
1はいるか?お前に惚れた馬鹿がいる

それは俺だ。

最初に言っておくが、俺はホモではない。
そういうのには全く興味ないし、気持ち悪いと思う。
だが、お前の書き込みを見て以来、俺の中の(何か)が大きく膨らみはじめたんだ。
いつの間にかお前の書き込みを探していたり、オナニーの最中にお前の事を思い出し
たりするようになっていたんだ。
ああ、俺だって嫌だったさ。しかし、ある日をさかいに、俺の中の(何か)がはじけ
たんだ。
俺は最初からお前でオナニーするようになっていた。

38,847回・・・これは俺がお前で抜いた正確な数字だ。

おそらくお前は、俺のことを拒絶するだろうと思う。
だが、これだけは覚えておいてほしい。
俺は常にお前の近くにいるという事をだ。

満員電車で、首筋に熱い鼻息を感じたら、それは俺だ。
オフ会で、妙に熱い視線を感じたら、それは俺だ。
無言電話がかかってきたら、それは俺だ。
そして、もしこの先お前がレイプされるような事があれば・・・。

お前がこれを読んでいる時、俺はすでに行動を開始している。

4 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/05/20(日) 19:28
>>2
スイス銀行って何?具体的な銀行名言ってみて。
スイス銀行なんて存在しないんだよ。ばーか

5 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/05/20(日) 19:29
宝くじの当たり券をを買い取ればいいんだよ。

6 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/05/20(日) 19:56
>>5
そりゃマンガのネタだろ!?

7 :  :2001/05/20(日) 20:46
スイス銀行はスイスの銀行の組合(?)に加入している銀行を
スイス銀行という
自分は2.5千万円あるけど金 株 外貨 にしてるよ>1

8 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/05/21(月) 03:13
>>7
ロイズ銀行もそうか?

9 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/05/21(月) 03:34
ちがうよ

10 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/05/21(月) 03:46
ドイツ銀行は銀行名だよ

11 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/05/21(月) 03:47
ジャージー島またはカリブの島(どこだっけ?)
に銀行口座を開け!

12 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/05/21(月) 06:56
競馬の電話投票口座を旧住友で作ったのですが、
残高が増え続け最近1千万を超えてしまいました。
関連はわかりませんが、それまで一度もなかった「ご挨拶」が
SMBCから届きました。
基本的に銀行には守秘義務があると思うのですが、
国税等に報告が行かないかちょっと心配です。
どちらか詳しい方教えてください。

13 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/05/21(月) 07:09
金日成銀行(本店:平壌 頭取:正男)に預けておけば、
絶対当局の調査の目は及ばないぞ。

14 :12ですが:2001/05/21(月) 07:14
>>12補足説明です。
基本的に税金は払う意思があります。
確定申告では、
「振込」→JRAからの払い戻しの年間合計から
「引き落とし」→私の投票金額の年間合計を引いた
金額を一時所得として申告しました。
しかし友人の意見では「はずれ馬券」は控除の対象外だから
計算方法が違うかもと言われ不安です。
税金経理会計板でも聞いてみたのですが定かではないようです。
私は一時所得で申告しているのですが、ちょっと心配です。

15 :13:2001/05/21(月) 07:30
はずれ馬券は経費になりません。

(例)
1回目のレース100円使って 1200円の配当
2回目〜12回目100円使って 負け
通算で0円のもうけ

しかし、あなたの所得は、1100円で、これに対して所得税がかかります。
税法の本に書いてある典型例のひとつだと思います。

もし心配なら公衆電話から税務署に電話してみるといいでしょう。

16 :13:2001/05/21(月) 07:37
配当金の総額が50万円以下だったら大丈夫みたいです。

http://www.dd.iij4u.or.jp/~muramasa/miekouza.html

17 :12ですが:2001/05/21(月) 07:54
>>15
友人にも同じようなことを言われました。
13さんにではなく、税制になにか釈然としないものを感じます。
なにしろ当たり馬券の何倍もはずれ馬券を買っているのですから
13さんの言われるように申告すると大変なことになってしまいます。
たとえば
馬券配当の年間合計1億円
購入馬券の年間合計9000万(内はずれ馬券8000万)としたら
私は一時所得で(1000万-50万)/2を申告していたのですが、
(9000万-1000万-50万)/2を申告しなくてはならないわけですね・・・
う〜!赤字でんがな・・・

18 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/05/21(月) 13:00
すこしずつ 金を買い、外国に持ち出して、そこでドルに買えるとか、

19 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/05/21(月) 13:15
ケイマン諸島。

20 :12ですが:2001/05/21(月) 18:01
ジャパンネットバンクなどでは休眠状態の口座に、
突然大金(どのくらい?)が入金されると当局(どこだ?)に
報告すると言った話を聞きましたが本当でしょうか?
あと次のことも、わかる方お教えください。m(_ _)m
>>12の>国税等に報告が行かないかちょっと心配です。

21 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/05/21(月) 18:49
宗教法人を作ってそこに寄付。

22 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/05/21(月) 18:57
「タンス預金してた」の言い訳は逝けそうですか?

23 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/05/21(月) 19:00
ちょっとずつ株を買えば?

24 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/05/21(月) 19:01
ちょっとずつって、どれくらいずつ?
100万円くらいから?!
電力とかいいかな?!

25 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/05/21(月) 19:03
一発勝負で、宝くじ購入っていうのはどうでしょうか?
あれだったら、税務署にも大丈夫!!
100万で1億とか当たんない?

26 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/05/21(月) 19:07
税務署からの問い合わせって、車とか家を買った時ばかりじゃなくて
貯金がいきなり増えた時にもあるわけー?!銀行や証券会社からの
情報は筒抜けって事ですかー?!タンス預金しかないってか?!

27 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/05/21(月) 19:10
無配の株を勝手、名義変更しない。

28 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/05/21(月) 19:13
相対取引する

29 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/05/21(月) 19:28
同士をつのって、基本財産の壱億円を調達する。
エセ文化人をつかまえて、理事長にする。
財団法人を設立して、トンネル会社をバンバンつくる。
そのあとは、司法だいですがな。

30 :  :2001/05/21(月) 19:43
金 買って庭に埋めとく。

31 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/05/21(月) 19:45
>>30
雨でお金が腐ります。
畳の下の方がいい。

32 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/05/21(月) 19:50
タンス預金を盗まれた宗教家がいたよね?!
預金出来ないヤバイ金だったのかなー?

33 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/05/21(月) 19:53
Cash is King。
大切なお金を銀行に預けるなんてもっての外です。

34 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/05/21(月) 19:54
アメリカへの投資プログラムに参加する。
シアトル州とか、デラウエア州がいいのでは。
先ずは、郵便物を受取ってもらえる場所を確保。
シアトルにいったら、イチローと見てくる。
デラウエアにいったら、新庄を見てくる。
その間に、お金のほうはうやむやにする。

35 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/05/21(月) 19:56
香港編とカナダ編希望

36 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/05/21(月) 20:03
金の価値がイマイチ理解出来ません。換金価値って
株や外貨等よりもいいんでしょうか?

37 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/05/21(月) 20:04
でも、貸金庫に入れっぱなしにしてたりタンス預金だと
減りはしても増える事はないと思われ・・・

38 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/05/21(月) 22:13
age

39 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/05/22(火) 02:34
日本債券信用銀行でワリシンを買う。

40 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/05/22(火) 18:44
俺にくれれば大丈夫だ

41 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/05/22(火) 21:54
ラブアン島もイイヨ

42 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/05/22(火) 22:50
>34
シアトル州ってどこよ。(藁

43 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/05/22(火) 23:08
香港もイイネ。
中華料理を食いながら、腹ごなしにやってくるなんて。

44 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/05/22(火) 23:11
カナダでは、大橋巨泉の店にいって妻はお買い物を
させておいて、やってくるなんて。

45 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/05/23(水) 19:26
最近は、シンガポールもよかれときいたが

46 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/05/23(水) 19:35
ロシアの某氏が運営している、ネット銀行もあるよ

47 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/05/23(水) 19:36
もちろん、ペイオフの対象外だよ

48 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/05/26(土) 06:49
沖縄が、タックスヘイブンになるという構想がある。
沖縄の銀行なんかどう?

49 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/05/29(火) 07:34
やっぱり、厳禁で保持しておくか。

50 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/05/29(火) 15:11
>>26例えば3000万円以上のお金を預金しに行くと既に開設済みの口座でも
身分証提示が必要ですが、当局への報告などはしませんよ。

51 :ハッチ大作戦:2001/05/29(火) 15:39
おれが良くやる手。(但しこれは禁じ手です)大雑把にいうと
商店街のご主人なんかは ほとんど脱税してるからね。
で、税務署からお尋ねされない方法として。
仮に2000万あって 架空口座に分散しちゃうのさ
新規口座開設の時に本人確認がとれるものが
必要だけど これ <営業熟知先> って事務処理の
ねーちゃんに言えば通るし 預金代理も簡単にとおる。
これが一つの方法。 でもひとつが
記憶の範囲では良く芸能人がやる方法。
知ってる友人の免許証のコピーを拝借して
(なるたけなら友人に了解もらったほうがいい)
そのまま口座開設。 で新規口座開設の際
郵送しないことにして、友人の方には一斉金額、口座
の連絡をしないようにする。
もちろん これをやるには 渉外と仲が良くないとダメ
しかも そこの銀行に見合っただけの預金をね。
あとは どんどんループすればいいよ。
知ってるのは こんな幼稚な手しかしらない 俺は。
でも 商店街連中には 良かったよ。 お陰で
俺のところの定期解約しないで 他行の振替が来たよ。
でも いまは<営業熟知先>で通るかなぁ〜・・・
もし 内勤ねーちゃんに「新規の場合は身分証お願いします!」
って言われたら とりあえず「 わかった 後でもってくるから
とにかくこっちは客の頼みで待たせるわけに行かない先なんよ」
って言えば 口座はつくっれくれるし あとは知らん振り
しちゃえばいいしね。 架空口座は結構あるんだよ。

52 :hage:2001/05/29(火) 22:53
あのさあ、外国に口座開けばいいんじゃねか?なんかで見たけど役人は自分の金を
外国の銀行に預けてるというぜ。
んで、小額ずつ複数の銀行口座から送金すればいい。もしくは地下銀行からとか。

53 : :2001/05/29(火) 23:25
こういう時ってさ、朝鮮系の銀行を旨く使えないかなと
も思うんだが。詳しい人教えて。

54 :hage:2001/05/30(水) 00:16
>>54弱み握られて危ないことに巻き込まれやしないかね?

55 :某T大生:2001/05/30(水) 00:37
スイス銀行の事はエリア88で知った。

56 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/05/30(水) 02:13
外国の銀行ってシティとか?!そうじゃなくて、本国に口座を開設せよって
事なのかな?だったら、相当の英語力が必要っぽいなヽ(´ー`)ノ

57 :ロンダラー:2001/05/30(水) 03:52
架空口座なら、田舎の郵便貯金が1番。
メールオーダーのほうがばれにくいでしょう。
そのための架空住所として、代行秘書を利用しましょう。
本人確認はされません。口座ができたら、関係をブッチしましょう。

58 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/05/30(水) 10:41
田舎の郵便局かぁ・・・いいかもしれないね。
いきなり大金の預金をしたらお尋ねってありそうなんだけど、他にも
車や家や大きな買い物をした時とか・・・貸金庫をかりてるだけでも
お尋ねってあるのかな?一応、貸金庫借りるのって口座開設が必須と
思ったけど。借りちゃったら口座解約って出来るのかなー。
でも、毎年の貸金庫使用料って口座から引き落としだし。
本当は残高ゼロにしちゃいたいんだけど・・・教えてくださいm(__)m

59 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/05/30(水) 18:18
やっぱり、郵貯ですか

60 :ハッチ大作戦:2001/05/30(水) 18:53
あーーー そうそう この架空口座の件
ふせて 郵貯の事も(郵貯で架空ってことだよね?)
契約者の突然死には要注意。 そのまま不明口座扱いの可能性大。
一時あったでしょ? 郵貯の定額満期のとき
架空なり 身元不明なり の口座。そのままになったはずだよ。
ごめん他業界の事は無知だから何とも聞いた話でしか言えないが・・・
貸し金庫借りていて 残高ゼロとか口座解約って・・・
ありえるの? 無いとおもうけどなぁ・・・
全くできないわけじゃないとは思うけどね。

俺の幼稚な架空口座は そもそも他行に持っていかれるのが
嫌だったから やった。

61 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/05/30(水) 21:52
少し前まではペットの名前でも口座開設出来たってホント?>郵便局

62 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/06/03(日) 00:25
いまでも?

63 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/06/03(日) 01:07
お金を竹やぶで拾ったことにしましょう。

64 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/06/03(日) 01:26
銀行員が読むような「マネーロンダリング対策Q&A」
みたいな本、大きい本屋で売ってたよ。
立ち読みしたけど「とりあえず、でかい現金は疑いましょう」
みたいな内容だった。
小口に分けて入金するのが一番でしょう。
あと、銀行口座も分散させてね。

65 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/06/03(日) 12:30
age

66 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/06/07(木) 10:35
ヨーロッパへ飛んで、ユーロ圏と非ユーロ圏にそれぞれ口座を一つ
作る。非ユーロ圏では、本名+偽名で口座つくれるとこ有り。
で、非ユーロ圏の口座からユーロ圏の口座に小額の資金移動を何度か
繰り返すと、ユーロ圏の口座名も何時の間にやら本名+偽名口座になる。
その後は偽名宛てでに日本から送金する。
ある程度貯まったらスイッチングの簡単なカレンシーファンドを買う。
本格的に調べられたらバレるだろうけど、送金の形跡はあくまでも
他人宛て。
ヨーロッパじゃあ名字二つあるなんてフツーだから向こうの銀行員は
怪しまないよ。

67 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/06/07(木) 10:51
>66
本名+偽名 の口座って、たとえば、 田中・中村+義雄とか(本名・田中)
いう口座名にして、送金は、田中+中村+義雄で、おこなうと、
田中義雄の口座が、田中+中村+義雄になって、日本からは、中村義雄あてに
送金し、そこで、まとまったら、カレンシーファンドに、姿を代えるという
ことですね。

68 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/06/10(日) 06:11
やっぱり、イギリス系銀行かな?

69 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/06/12(火) 20:18
やっぱり、今話題のネパール

70 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/06/15(金) 23:28
まあ、今フィリピンあたりに逃げているひとのマネ
をすればイイジャン

71 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/06/16(土) 09:30
無理だよ−−ん

72 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/06/18(月) 20:39
やっぱり、もう無理ですか。
国際査察課が活躍中か

73 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/06/18(月) 21:33
結局、自分の給料の2/3位づづくらいを、毎月、表に
出していくのが現実路線かな。

やっぱ、地道ですよ。理由?「電波少年を見てどれくら
い節約できるかチャレンジしてみた」とでも。

あと、年間100万なら譲与税はただなので、そういう
のも使えるかもね。

74 :名無しさん@公演中:2001/06/23(土) 06:22
h ttp://news.lycos.co.jp/business/story.html?q=23mainichi2315m153&ct=2&sct=1
直接リンクしてないよ

75 :山師さん:2001/06/23(土) 07:19
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/soshiki/fatf.html

週明けから、作業部会が開始なので、ネタになるんだよ

76 :名無しさん@公演中:2001/06/24(日) 08:25
ht tp://news.lycos.co.jp/market/story.html?q=23reutersJAPAN42805&ct=12&sct=0
直接リンクしてないよ。
ケイマンとリヒテンシュタインは、リストからはずれたよ

77 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/06/24(日) 08:53
アクサのベベアール会長がマネーロンダーリング疑惑で
身柄拘束されました。

78 :山師さん:2001/06/25(月) 18:18
そーでるか。
日本は、し放題

79 :山師さん:2001/06/25(月) 18:19
でも、ある日見せしめがおこるな。
誰からかな。そういえば、n○v○もあげられたな

80 :山師さん:2001/06/27(水) 19:26
コンサルなら、おれがやってあげる。
これって、法律違反だな

81 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/06/29(金) 11:05
>77
詳細きーぼん

82 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/06/29(金) 20:50
あげ

83 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/06/29(金) 20:55
マネロン!マネロン!
パトロン!パトロン!

84 :信者さん:2001/06/30(土) 22:25


オリックス倶楽部で金を借りて隣国に送金すること。

85 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/06/30(土) 22:40
マネーロンダリングってどうしてするのですか?
通し番号を控えられているお札を、銀行にあずけて
別のお札に交換してもらうなんてことがマネーロンダリング
なんですか?(たぶんちがうでしょう)

1がかいてあるような脱税を隠すことをマネーロンダとは
いわないのでは?

企業がやばい金の稼ぎ方をして、政治家にあげたりすると、
みつからなければ、うまいお金の使い方かもしれない。

86 :名無しさん@:2001/07/03(火) 19:21
合法的に、財産を増やすにはやっぱり宝くじを当てるしかない

87 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/07/03(火) 19:34
とりあえず、ワリコーにでもしておけば?

88 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/07/04(水) 00:49
Ninjya Secret Service S.A.
http://ninjya.off.ai/kouza.htm
誰かここを使った人いませんか。 

89 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/07/04(水) 17:03
やっぱり、宝くじだと思うな>マネーロンダリング
バラ買いの方が良さそうな印象だ。

90 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/07/04(水) 17:14
Ninjya Secret Service S.A.
http://ninjya.off.ai/kouza.htm

ここのマイケルさん(日系人)は親切だよね。偽造パスポートも売ってるよ。

91 :名無しさん@:2001/07/05(木) 07:38
fshapeてどう?

92 :名無しさん@:2001/07/07(土) 07:51
やっぱり、宝くじ。競馬、競艇。totoもいいかも。
安全確実は、宝くじか。10パーセントはマネロンできる。

93 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/07/07(土) 17:32
新幹線の切符とかですかね。

94 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/07/08(日) 00:32
90の方は、実際そこを利用されたのですか?

95 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/07/08(日) 01:18
訳のわからない会社を数個作って、商取引を捏造する。

96 : :2001/07/08(日) 01:35
その金ズボンのポケットに入れたままクリーニングに出すってのは?

97 :山師さん:2001/07/09(月) 07:10
>>95
確かに。ソフトウエアを作って、売り出すなんていいね。

98 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/07/09(月) 15:28
こうやれう

99 :JK:2001/07/09(月) 15:32
教えます

100 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/07/09(月) 16:57
アタックもいいけど、トップも結構汚れが落ちるよ。あ、マジレスしてもた。スマソ。(藁)

101 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/07/09(月) 17:46
先週FSAからの書類で協力的でない国の一覧がアップデートされてたと思う。そこに送金しましょう。送金目的にマネーロンダリング対策と書いて。

102 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/07/09(月) 18:12
そんなもんハイターにきまっとるやろ!
でも他のと混ぜるなYO!危険だから。あ、マジレスしてもた。スマソ。(藁)

103 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/07/09(月) 19:11
自分でやるとアシが付くから、ホワイト急便がオススメだYO!

104 :山師さん:2001/07/10(火) 20:52
自分でソフト会社をつくる。マクロでも作って、
一本10万円でうりだす。そして自分で買い付ける。
仕入れは、ソフトウエア代金のみ。
あとは、経費でどれだけ落とすかの問題。
投資の項目で株や土地にはしないほうが吉かと。

105 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/07/10(火) 22:59
オーストリアの銀行。

106 :(・∀・)ジサクジェーン会社:2001/07/11(水) 05:49
(・∀・)イイ!!≫104
マンセー!! ジサクジェーン!!

107 :自作自演:2001/07/11(水) 07:26
あげ

108 :自作自演:2001/07/12(木) 07:47
AGE

109 :サミット:2001/07/22(日) 22:12
話題にはならなかったの?

110 :サミット:2001/07/25(水) 20:16
エジプト、グアテマラ、ハンガリー、インドネシア、ミャンマー、ナイジェリアの6カ国がリストに加えられた
はずだけど、どのような制裁措置をとうことになったの?

111 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/07/25(水) 23:24
age

112 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/07/26(木) 00:32
とりあえず、FIUに相談すべし。

113 :ネパールで昼寝:2001/07/31(火) 10:44
実践家の皆様、最高ですーかー?
さて、6カ国ほどブラックリストに新規載せられましたね。
この次は、どこがいいか予想しませんか?

ニーズあるとこに、商売の種はつきまじ。

114 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/07/31(火) 14:34
サイプレス

115 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/07/31(火) 15:31
http://jkwilton.com/cgi-bin/flashbbs.cgi
に聞いてみれば

116 :ネパールで昼寝:2001/08/03(金) 00:58
こんな方法はどう?
http://www.ninjya007.org/

117 :山師さん:2001/08/03(金) 01:18
レンタル役員とかは、こちらも安いよ
http://www.ha-wa-ii.com/co/price.html

118 :山師さん:2001/08/13(月) 15:46
競馬しかないな

119 :名無しさん@お腹いっぱい。:2001/08/14(火) 02:44
ケイマンが一番だな

120 :山師さん:2001/08/25(土) 06:32
>>105
ずいぶんと先人がやりつくしたので今からは無理では?
枠をはめられてしまったし。

121 :オフショア投資:2001/08/25(土) 09:57
教えます。会員になってメールをしてください。

122 :名無しさん@お腹いっぱい:01/08/28 06:44 ID:DndxULc.
やっぱり、自作自演だろうな。銀行なんて、海外なら安く作れるものだ。

123 :山資産:01/09/06 19:03 ID:bT2xMMuY
どうしよう。やっぱり洗濯屋さんにだすしかないか

124 :名無しさん@お腹いっぱい。 :01/09/10 13:51
白洋舎は、いい洗濯会社です

125 :名無しさん@お腹いっぱい。:01/09/10 13:52
idがでなくなったな

126 :名無しさん:01/09/12 13:55
マネーロンダリングなんて金のある人がやること。
方法考える前にお金用意しないとね。。

127 :名無しさん:01/09/14 16:22
相続とかでもらったのでなければ
ゼイ無所からお問い合わせなんかこないよ
犯罪収益でないのなら500万円くらいずつ分散して
あちこちの銀行にあずけちやぃな最。本人確認はされるけど
怪しいとこがなければ、それでおしまい。
あとは、政治家のように割引金融債を毎月買うとかね

128 :名無しさん:01/09/14 21:51
昔は無記名式の債券とか、抵当証券が有名でしたが法改正で厳しくなりました。
私は昔三洋証券で海外の円建債権で税金の優遇で美味しい思いをしました。

129 :名無しさん:01/09/14 22:20
1千万位なら、金(インゴット)が良いよ。金貨はだめだよ手数料高いから。
中東情勢緊迫にアメリカが攻撃するぞ作戦進行中だ。
原油もかなり高くなり、インフレヘッジになるかも。
日本は中東産原油を86%も依存している。安くて品質も良い。
数回に分けて買うこと2−3回が良い。
売りは1回で売ること。
腹八分で売ること。

130 : :01/09/14 22:27
>>129
商品先物業界の方?

131 :名無し:01/09/19 21:24
郵貯でしょ

132 :名無しさん:01/09/22 15:24
age

133 :名無しさん:01/09/24 19:58
景気悪いのでパッと使ってはどうかな?世の中のために!

134 :名無しさん:01/09/30 16:30
金融庁に聞いてみな!

135 :名無しさん:01/10/02 08:38
税務署に聞いてみな!

136 :名無しさん:01/10/02 23:38
刑務所に相談してみな!

137 :名無しさん:01/10/05 13:10
交番に聞いてみな!

138 :名無しさん:01/10/05 21:56
相談引き受けます。一任勘定をお願いします。
こりゃいかんざき

139 :佐助:01/10/06 01:26

「銭洗い弁天」に逝こうよ!

140 :名無しさん:01/10/06 05:59
物販サイトを作って、
そこに大量に発注して、商取引に見せりゃいいじゃん。
スナック経営して、そこで飲み食いしてもいいんじゃないか?

141 :名無しさん:01/10/06 06:00
よりきって
ノストラダムスはあたっていた。

http://www.speednet.co.jp/

どすこい!

142 :名無しさん:01/10/06 23:18
JAで聞いてください

143 :白洋舎:01/10/07 02:55

マネーロンダリングのご用命は当社へ

144 : :01/10/07 03:18
500円硬貨にして床にコロがせればよい

145 :名無しさん:01/10/07 04:51
数千マン単位なら、キャッシュのまま香港に持っていきな。
で、中国株に投資。それくらいの金額なら足はつかん。

146 :名無しさん:01/10/07 05:14
マジレスすると、ケイマンかアンチル諸島で洗濯すべし。
日本なら酸味戸藻。

147 : :01/10/07 16:51
>>1
とりあえず俺に預けろ。

148 :名無しさん:01/10/07 16:57
http://www.yomiuri.co.jp/hochi/geinou/may/o20010508_10.htm
左手薬指には、婚約指輪がキラリ。
「リンダにリング」

149 :名無しさん:01/10/08 00:28
国債が一番?

150 :名無しさん:01/10/10 23:10
ageeeeeeeeee

151 :七資産:01/10/13 08:57
新商品開発は順調ですか?

152 :名無しさん:01/10/18 00:59
agee

153 :名無しさん:01/10/21 16:54
ageeeeeeee

154 :名無しさん:01/10/21 22:36
糖蜜、新製など割引債をあつかってる銀行にゆき、3000万円未満で債券を
購入し現物で債券本券をもらえば身分を明かさなくてもいいんじゃないの。
ただし脳輪中菌は本券は渡さないし、将校注菌も実名を明して口座を開かないと
割引債は購入できない。政府系は厳しくなってる。8000万円なら4支店
回ればいいよね。民間4行ならいけると思うけど。
満期まで貸金庫にいれておく。
さらに香港かアメリカのデラウェア州に海外法人をつくる。(安い)
これが出来たら、その書類で日本に支社を設立、法人登記する。
この登記簿謄本で邦銀に海外法人日本支社の口座を開設。
割引債が万期になったらこの日本支社の口座に振り込んでもらう。
以上のシナリオはどうかいな?異論のある人いる?

155 :シナリオb:01/10/23 07:07
プライベートバンク

156 :名無しさん:01/10/24 17:54
日本円をキャッシュで香港の銀行に持っていった場合、幾らぐらいまで
受け取ってもらえますか? 1,000万円、2,000万円ぐらいなら大丈夫ですかね?
あまり多いとマネーロンダリングに見られてその国2度と入国出来なくなったり
しませんか? けして不正な金ではありませんが。

157 :名無しさん:01/10/26 09:12
>156
香港のH○B○の日本円の1日当たり現金受入限度は15万円、それを超えると
0.25%の手数料がかかる。まあ、手数料がかかってもいいなら1日500万円
ぐらいじゃないの。毎日500万円もってくわけ。
しかしその前に関門がある。空港での出国時さ。
海外に持ち出せる現金は100万円迄でそれを超えるときは税関に申告する必要
がある。しかし、多額の現金が無申告で海外に持ち出されている事実に対し
昨年11月、当局は通達を出した。搭乗前の手荷物検査で無申告の現金等
が発見された時は関係者は、ただちに出国を止め税関に通報せよ、というもの。
場合によっては逮捕されるよ。
テロで検査が厳重になってるんで数千万円の現金持ちだしは困難だと思う。
関係者から聞いた話だが、預金封鎖を睨み、個人の多額の外国送金には異常なほど
当局は神経を尖らしているそうな。
身分を明かさないで購入した割引債本券を書類にいれ、香港のプライベートバンク
で預ける方法が比較的安全かな。それをやってくれるPBを探すのが先決だけど。

158 :名無しさん:01/10/26 09:20
普通の人のやれるマネーロンダリングは、洗面器でコインを洗ったり、
消しゴムでお札の汚れを消すことくらい。

銀行に行って、お金を取り替えてもらうという手もありますね

159 :名無しさん:01/10/26 09:23
>>157
日本にある銀行を通じて自分の香港のH○B○の口座にふりこめば、
いくらでも海外に現金もちだせそうなんですが

160 :名無しさん:01/10/27 21:44
>159
意味が???
送金するなら「現金をもちだす・・・、」云々は関係ないでしょ。

161 :名無しさん:01/10/31 02:09
hage

162 :名無しさん:01/10/31 05:31
テロ事件の関係でマネーロンダリングはより厳格になるでしょう。収入は、正しく申告しましょう。
納税は国民の義務です。国税庁を甘く見てはいけません。

163 :age:01/10/31 23:48
あげとくか

164 :名無しさん:01/11/02 13:29
定期あげ

165 :名無しさん:01/11/04 00:03
age

166 :名無しさん:01/11/04 00:46
つーか100〜200万ずつに分散して預ければいいんじゃないの?

167 :名無しさん:01/11/04 05:02
>>157 >>162 で書かれているように、タリバンのせいで、今はマネーロンダリングに
非常に厳しい目が光っている時。急がないのなら、しばらくは現金で持っておいて、
タリバン騒ぎが落ち着くのを待つ(半年くらい?)が良さそう。

まあ、その間何もしないのももったないので、すこしづつドルに変えておくのが
いいと思う。やはり最終的にはタックスヘイブンの銀行に持ち込むことになると
思うから。毎月$3,000づつ5個所くらいに分散して($3,000位ならセゾンカウンター
とか、JTBとかでも問題無い金額だと思う)ドルT/Cを買えば、半年で1000万円
くらいは、ドルにできることになる。
あと、1年で今の公式な年収の40%くらい分までなら、毎月天引き貯蓄みたいなのを
して貯金していく、というせこい手をやっておくのもいいと思う。(年収1000万円
なら400万円/年かな)
いずれにしろ、あの手・この手で分散してやるべき。一発で何千万円もやるのは
素人にはリスク大だと思う。

168 :名無しさん:01/11/04 07:46
前に、当選宝くじを高く買ってくれる人がいる、というのを聞いたことがあります。
(例えば、1000万円の当選宝くじを1100万円の現金で買ってくれるそうです)
きっとその人は、1みたいな人にさらに高く転売するのだと思います。
このルートへのコネを捜すのはどうでしょうか?

もし、2チャンネラーで高額宝くじに当選した人がいたら、1に売ってあげるのがいいと思います。
ここで聞いたみたら、どうでしょうか?
http://piza2.2ch.net/test/read.cgi/gamble/989470575/l50

169 :名無しさん:01/11/07 15:06
age

170 :名無しさん:01/11/07 22:05
ところで、マネーロンダリングはなぜ必要なの?
誰が必要なの? 教えて下さい。

171 :名無しさん:01/11/08 07:28
世に中には、バクテリアがついているお金が嫌いな人が
いるのじゃ。潔癖症状もここまでくるとな。

172 :名無しさん:01/11/08 17:04
税務署に知られるとまずいカネだろうけど、将来、それを国内で使うのか、
それとも海外移住してしまうのかによって回答は異なると思う。
国内で使うんだったら、無記名の割引債を現物で持ち、貸金庫に預ける、
自分名義の銀行口座を何十も作り、残高を500万円以下にする・・など。
海外に住む為、持ち出すなら幾らでも方法はある。
けど、国内でも数千万円程度なら分散してしまえば判らないよ。

173 :名無しさん:01/11/11 13:05
>>172
海外移住する場合はどういう方法あるの? 税務署に知られるとまずいことは
ないんだけどね。ちゃんと所得税払ってるよ。

174 :名無しさん:01/11/11 16:43
>>168
は?
その1100万の所得はどう説明するんだ?
宝くじの賞金は税金かからないけど、
それを売ったら税金かかるんだぞ。

175 :名無しさん:01/11/12 17:20
>>174
普通は転売せずにそのまま換金するんじゃないの?
そうでなきゃマネーロンダリングにならないよ

176 :名無しさん:01/11/14 13:37
maneron

177 :無名番長:01/11/16 03:05
マネ―ロンダリングってなんですか?
教えてください!

178 :名無しさん:01/11/16 07:45
市中に流通して古くなったお金を、特殊な化学薬品で洗浄し、新品同様の状態に
戻すことだろ。そのくらい常識だろ。
洗い方がへたくそだったり、一度に大量の紙幣を洗おうとすると型崩れするから
気を付けろよ。

179 :名無しさん:01/11/18 15:50
age

180 :名無しさん:01/11/18 19:27
外交官の友達に外交特権を使って持ち出してもらう。
(フリーパスらしい)
あとはオフショアの銀行に入れる。
というのを聞いたことある。

181 :名無しさん:01/11/19 11:39
あのな、海外PBのバンカーが、国内VIPのために来日、訪問するでしょ。
何のためだと思う?

奴らは外人か日本非居住者。そもそも日本に納税する義務ないから、いくら
持ち出しても誰も気にしない。

182 :名無しさん:01/11/21 01:27
>>172
>自分名義の銀行口座を何十も作り、残高を500万円以下にする・・など
500万を超えるとまずいんですか?
どこぞに報告されるとか・・・

183 :名無しさん:01/11/22 23:24
age

184 :名無しさん:01/11/23 00:36
やっぱ無記名割引債がいいのでは?

>182 一度に500万以上の入金は大口としてチェックされる事があるらしい。
    銀行によって違うと思うが、元勤め先の銀行はそうでした。

185 :かもねぎ ◆OQOhageg :01/11/23 01:06
>>184
>一度に500万以上の入金は大口としてチェックされる事があるらしい。

ほっ、
まだ、いっぺんに500万以上の出し入れはしていないと思います。
気をつけようっと

ありがとうございます。

186 :名無しさん:01/11/23 02:36
たしか銀行は毎朝チェックしてましたよね、リストに出して。

個人で50万円以上
法人で100万円以上

のトランザクションは。

間違ってたら、ごめん。

187 :ソロス:01/11/23 05:17
香港に持ち出して口座をつくってもそこに資産があればおさえられる
そして、香港に持ち出したことは、いずればれる。
だから、こうする@香港にもちだす、A香港からヨーロッパ(オフシェア国)
に資金を移動、Bオフシェア国で会社を設立(もち信託法による実質オーナー
表だっては名前でない)Cミチャルファンドで運用)
そこまでは結構簡単、安全、問題はどうやって隠した資産を日本国内でつかうか
(まとまった資産、小額資金はなんぼでもつかえる)
国際法詳しかったらわかる。
疑問あればれすしてくれ

188 :名無しさん:01/11/24 14:27
>187
国際法というと具体的に何でしょう?勉強します(汗

それから質問。香港に持ち出した金額の最終的な行き先を
税務当局に質問されたら、結局吐かされるような気がするんですが
その点について、どうお考えでしょうか?

189 :名無しさん:01/11/25 14:33
age

190 :名無しさん:01/11/27 20:02
hage

191 :名無しさん:01/11/28 22:13
吐いたら負け。飲み込むべし。えろ〜

192 :名無しさん:01/11/28 22:43
>>1
 貸金庫内も当然、国税の査察対象になります。
 充分の注意を!

193 :名無しさん:01/12/01 01:09
age

194 :名無しさん:01/12/01 03:58
トラベラーチェックは現金ですか?紙切れですか?

195 :tkmr69:01/12/02 05:51
国際犯罪でもやっているのでなければ
マネーロンダリングなんかやる理由はありません。
世間で言われているほどメリットはない。
ただ、教養として知っておきたいのなら
教えてくれるところはある。いささか高いですが。

196 :名無しさん:01/12/03 09:13
マネロン対策はそもそも麻薬、犯罪がらみのカネをあぶりだそうという趣旨。
195さんが言うように大部分の人は気にする必要ないんじゃないの?
仮に税務署に知られてはまずいカネが1億円あったとしても、自分の口座に
入金するなら、堂々としていれば?
まあ銀行よりも複数の証券会社(それも都心の店)で3000万円くらいづつ
株式を買っておくほうがよいかなと思う。銀行窓口に現金3000万円をもち込む
のはチョットって考えるもんね。銀行側の過剰反応も嫌だしね。
兜町あたりの証券窓口なら訳のわからないカネがきてもウエルカムでしょ。
株式を売却したらMRFにいれておけばいい。
あと金地金を現金で購入する方法もある。時間をおいて売却し銀行口座に振り込んで
もらえば大量の現金の処分はできると思うんだけど。

197 :名無しさん:01/12/04 20:33
愛媛県警は30日、暴力団絡みの野球とばくで得た収益金を他人名義の口座に
隠したとして、とばく開張図利罪で起訴されている福岡市内のビデオレンタル店
共同経営者2人を組織的犯罪処罰法違反容疑で松山地検に追送検した。
暴力団資金封じのため昨年2月に施行された同法の適用は全国12例目だが、
野球とばく絡みでは初

198 :名無しさん:01/12/05 13:33
財界展望02年1月号に「銀行も手を焼くマネーロンダリングの手法」について
の記事がある。それによると、
<国内の場合>3000万円未満で割引債を分散購入し、現物で持ち、満期
後、さらに新発債に乗りかえる。途中換金は最近では本人確認を要求される。
こうすれば名前を明かす必要はなく安全に運用できる。債券本券は海外に持ち出して
保管する。民間のトランクルームでも可だが銀行の貸金庫は×。
<海外送金の場合>
海外に口座を持つ事が前提。送金ではなく自己宛の送金小切手を発行してもらい
海外にもって行き自己の口座に入金する。
送金でも200万円以上は所轄税務署に通知、500万円以上は日銀に申告(銀行が)
するが、500万円以下なら送り放題だとか。200万円未満に分け複数の銀行
から日にちをずらして送金すれば、これも送りたい放題だとさ。
その他、いろいろあるが実際は抜け穴だらけで銀行側も処置なしとのこと。
詳しくは本誌を参照されたい。

199 :名無しさん:01/12/08 00:45
age

200 :名無しさん:01/12/10 01:11
2002年1月って、まだ来てないけど?

201 :名無しさん:01/12/10 02:49
>>200
まあ本屋かコンビニ行って発売中の雑誌の日付見てみろや。(藁

202 :名無しさん:01/12/10 11:58
野村鎖血夜が脱税で逮捕されたが、きっかけは少年野球関係者の告発だろう。
もし、このババアが教養があり人徳者であり、且つ海外税務などの知識が
あったなら多少の脱税に近い節税であっても表面には出なかったはず。

したがって1の言うような個人の1億に近い数千万程度なら、どうにでも
なるであろう。

203 :凍死銀行:01/12/11 20:59
あわてないあわてない

204 :名無しさん:01/12/14 16:36
あげ

205 :七資産:01/12/15 13:57
沖縄が指定されそうだが、中国の金持ち向けかなあ
それとも、ロシアの金持ちむけ?

206 :名無しさん:01/12/15 15:28
オフショアっていったって当局に筒抜けだったら日本人にとっては利用
価値なしだろう。

207 :七資産:01/12/16 00:09
ですねえ。
沖縄あたりは、中国語ブームになるのかなあ。

208 :名無しさん:01/12/20 13:33
あげ

209 :名無しさん:01/12/20 14:33
青森県住宅供給公社の職員が14億円を横領、5億円をチリの妻に送金
したとか。
田舎職員はどこの金融機関から送金したのか?
USドルで?円建て?

210 :名無しさん:01/12/20 15:38
マネーロンダリングって洗濯機にお札入れて洗えばいいだろ?
洗ったあとガラス窓に貼り付けておけばぱりっとした札になる。
外国の札だと、場合によっちゃ紙くずになるけどね。

211 :名無しさん:01/12/23 18:40
>209
青森の地銀。
米ドル建てで計61回にわけて5億円を送金した。

212 :名無しさん:01/12/23 18:42
追加
個人ではなくどうやら、法人名義(公社)を使い連絡先を本人
にしていたと思われる。

213 :名無しさん:01/12/25 16:55
初心者のあなたにお答えします。

(国内でやばいカネを隠すには)
  他人の住民票で銀行口座を開く。次にやばいカネを2500万円づつに分け
  割引債を現物で購入(3000万円未満なら匿名可)。債券本券は自分で
  保管する。(くれぐれもなくさない事)
  1年後、満期になったら窓口に行き、用意した他人名義の口座に振り込んで
  もらう。その後、すぐに小切手で全額引出し自分の口座に入金する。
  (出きればば2−3件の他人名義口座を転がした方がよい。また、自分の口座
  よりテキトーに作った法人名義の口座の方がお薦め。銀行は法人を信用するから。)

(外国にやばいカネを逃がすには)
  外国銀行の海外支店に自分又は法人名義の口座を持っていることが前提。
  自己宛送金小切手を身に着けて外国に持ちだし、その口座に入金する。
  または国内でマネロンした円をその銀行で外貨に換え、小切手で外国に
  持ちだし、その邦銀在外支店に持ち込み、現金化する。

以上

214 :名無しさん:01/12/25 17:19
>>212
何で田舎の土地公社がチリに送金して誰も怪しまなかったんだよ(W
>>213
これじゃ身元がばれるぞ。

215 :名無しさん:01/12/25 20:04
>214
(?_?)(?_?)

なぜ213の方法じゃダメなんですか?
おこたえキボンヌ。

216 :ななし:01/12/25 21:38
>213 さん
(国内で)銀行によっては
住民票だけじゃ口座開設出来ないところ
あるらしいよ。
他人の住民票って簡単に取れるから
怪しまれるらしい。
免許証も見せてくださいって…
その他のことは
難しいからわかんないけど。

217 :名無しさん:01/12/26 19:37
>216
住民票がダメだったら、ホームレスから戸籍を買い(5−10万円)、そいつになりすまし
戸籍謄本、住民票を手にいれる。そして私設私書箱に住民票を移動させ、新住民票、
パスポートを手に入れる。ついでに運転免許証も写真は自分だが、他のデータは
他人のものが手に入るはず。
戸籍抄本、新運転免許証、新住民票、新パスポートがあれば、国内だろうが
海外だろうが口座は自由に開設できるよん。

218 :名無しさん:01/12/26 22:05
>217
公正証書元本不実記載、公文書偽造。

219 :216:ななし:01/12/27 10:43
>217さん
それなら大丈夫そうだね。
よほど大掛かりなことさえしなければ
睨まれないだろうし・・・
>218さん
もともとマネロンについてのスレ自体が
最初から「どうしたら上手に違法行為ができますか?」
ってことなのかな と私は解釈しましたよ。
ごめんね。これじゃ批判だね。

220 :名無しさん:01/12/28 11:10
>217
あとついでに印鑑登録し印鑑証明もとったほうがええな。
割引債は3000万円未満なら本人確認なしで購入できるんだが、
今年の春から中途換金する場合は本人確認に書類を見せないとあかんみたいや。
まあ、債券現物を1年間抱いていろと言う事。
破綻した割引債発行元の知人に聞いた話しやが、本店に来る割引債目当ての客のカネ
は殆どブラックに近いグレーだとさ。

221 :名無しさん:01/12/28 13:27
だいたい割引債を本券で持つ奴なんて後ろめたいに決まってるだろうが。

222 :名無しさん:01/12/28 13:49
その割引債って、海外の銀行でも受け入れてもらえんの?
自己宛小切手は、作成依頼時に身元確認されるからペケ。
公文書偽造はしたくないもんで。

223 :縞栗鼠(シマリス)の親方:01/12/28 13:55
吉祥寺にある大検・大学受験予備校の中央高等学院
ここは、完全に狂ってる。
授業料は一年分一括前払いなので、
金が入れば、生徒は要らない
金を振り込んだら、何とかその生徒を辞めさせようと
講師どもが、あの手、この手でイヤガラセをしてきますね。
セクハラはもちろん、脈絡の無い罵倒は日常茶飯だね。
酒臭い講師もいるし・・・ 人生の最果て中央高等学院
http://chs-f.com/index.html 中央高等学院福岡校
学歴詐称、経歴詐称、デタラメ授業、
http://www.chuo-school.ac/

224 :名無しさん:01/12/28 13:56
>>222
金融機関による。有価証券の現物を持ち込む奴は警戒されるのが通例。

225 :名無しさん:01/12/28 14:07
ヤミ金か。それも手だよね。

http://natto.2ch.net/test/read.cgi/manage/1007731566/
◆\\\\\短期ヤミ金融業者ですが、何か?\\\\\◆

226 :名無しさん:01/12/28 15:25
>>224
警戒されるっていうけど、満期になった割引債を窓口にもってきたら
銀行だって支払いを拒否できないんじゃないの?3000万円未満なら
本人確認は不要なはず。まさか、この人あやしい、おまわりさん、ちょっと
きてー!!っていうんかね。(藁。。)

227 :名無しさん:01/12/28 16:15
>>226
海外の話をしてるの。

228 :名無しさん:01/12/28 18:38
>>227
海外に割引債を持ち出しは黙ってやればできる。換金は難しいんじゃないの。
香港でワリ○ーを換金しようとしたらその邦銀香港支店で拒否されたとかいう
記事を見たことがあるよ。でも本当は換金を拒否する理由はないはずだって。
ただ面倒だからだと思う。
ここらへん詳しい人いたらおせーて。
2年前のダイヤモンド誌にスイスのプライベートバンクは日本人の客の資産
を割引債で預かるという手口が書いてあったな。

229 :名無しさん:01/12/28 18:54
国内でカネを隠すより海外に持ち出すほうが難しい。

230 :青森県公社元職員:01/12/28 19:30
>>229
地元の銀行から
チリに堂々と送金しましたが何か?

231 :名無しさん:01/12/28 19:32
>>230
結局、ブタ箱行きじゃねえか。

232 :初心者:01/12/28 20:05
よくわからないので教えて。
1.非合法商売で儲けた金

2.何かしら細工(割引債とか購入、保存)

3.自分の口座に移す。

だったら最初から1→3って出来ないのですか?

233 :名無しさん:01/12/28 20:42
>232
額による。
巨額の現金は怪しまれる。嫉妬も周りからかう。ちくられる。
だから2をやる。
おれも20億円洗濯したんでだいぶストレスがたまった。

234 :名無しさん:01/12/28 21:00
やばいカネ(現金多)−>ゴールドの延べ棒を現金買い−>売却し他人名義
口座に分散振込−>複数他人名義口座をころがす−>小切手で出金し割引債
を買い現物は自分で保管−>満期ご自分の口座に少しづつ入金

これがマネロンだ。

235 :初心者:01/12/29 00:11
>233
どーも。
でも最終的には自分名義の口座に入るわけですよね?
税金の問題ですか?初歩的な質問ですいません。

236 :名無しさん:01/12/29 00:21
国内の口座に金持ってるとダメ。サッチーみたいにね。

237 :名無しさん:01/12/29 11:28
>236
当局にわからないように海外に送金するのは難しいね。

238 :結論:01/12/29 11:33
日本ではマネーロンダリングは難しい。

239 :名無しさん:01/12/29 11:51
>238
まあ、ほどほどにね。

240 :名無しさん:02/01/01 12:27
現金1億円を成田から持ち出す時、税関でみっかったら、ホントに逮捕されんの?

241 :名無しさん:02/01/01 12:33
一億なら2000万円づつに分けて、5社の株屋に口座を開き、MRFに
いれときな。財布代わりになる。覚醒剤売った金だって株屋は大歓迎よ!

242 :名無しさん:02/01/01 12:34
>>240
実際にやってみて、おせーてくれや!

243 :名無しさん:02/01/01 12:39
>241
なんで5社なの?
最初に口座開くんだから、1社に1億円ドンともちこんじゃダメかね?
別に警察に通報される訳ないでしょ。
だいたい、5社回るなんてめんどうだよ。
時は金なり。

244 :名無しさん:02/01/01 12:41
折れ、宝くじで2億円あたったYO。

245 :名無しさん:02/01/01 12:44
>244
それはやばいカネではない。清清同道と海外送金出きる。

246 :名無しさん:02/01/01 12:51
銀行員の人、教えて下さい。
実際、口座がある銀行の窓口に逝き、「1億円現金入金したい。定期預金する」
って申しでたら、どう言う態度に出るのよ。
すぐ警察よぶの?
あやしい、あやしいってゆうけどてめーらも預金欲しいんだろ?

247 :名無しさん:02/01/01 12:56
SMB○都心支店
揉み手でお出迎えし、別室にお通しさせていただきます、ハイ。
出所は一切、詮索いたしません。
お帰りの際は通用口から人目につかぬよう、出ていただきまして
タクシーでお帰りいただく事になっております。

248 :名無しさん:02/01/01 13:15
1億円やて?景気いいやんか?
有利な運用おしえたるがな。
闇金の金主として、3年間、出資するんや。年15%の利息、無税やで。
連絡くれれば、ウチの若い衆をいかせるよってな。
はよう、連絡くれや、にいちゃんよ!!

249 :名無しさん:02/01/01 13:27
248の追加
15%の利息をあんたに支払う代わりに、3年間に6人のオンナを紹介する
コースも用意してあるんよ。ホテル代、食事代はあんた持ちやけどな。
ゴムつけなくても安全や、全員、検査済やさかいな。
どんなことも聞いてくれるやさしいネエちゃんばっかりやで。
オメコと現金、好きなほうえらびな。

250 : :02/01/01 13:31
 

251 :名無しさん:02/01/01 16:19
他人の睡眠口座を20〜30万円で買い取って
そこに入金すれば?

252 :名無しさん:02/01/01 16:47
>>246
やはり怪しむね。その場でどうこうしないが身元調査はきっちりやるよ。
方法はイロイロあるけど内緒。バブル期じゃないんだから変な問題に
関わりたくないってのが本音。問題先であれば本店に報告して口座の
チェックを定期的にやる。客にはなにもいわんけどさ。

253 :名無しさん:02/01/01 18:33
>252
1億の現金持参じゃなくて、1億円振り込まれても怪しむんでせうか?
あやしい、あやしい、あやしい、あやしい、あやしい、あやしーい。

254 :名無しさん:02/01/01 18:41
〉253
怪しい取引例は金融庁のHPに書いてあるんよ、それみんしゃい。

255 :名無しさん:02/01/01 18:44
252さん
いくらぐらいなら窓口で笑顔で受取ってもらえるの?

256 :見ましょう:02/01/01 19:26
http://www.fsa.go.jp/fiu/fiu.html

257 :名無しさん:02/01/01 19:30
馴染みの無い一見客が多額の資金を動かそうとしたら
怪しいと思えってこと。どうするかはケースによる。

258 :名無しさん:02/01/01 20:23
このスレ面白いね〜(・∀・)

259 :名無しさん:02/01/01 20:45
個人客がいきなり一億もってきたら変だろ普通。

260 :名無しさん:02/01/01 22:02
>249
折れはオメコのほうがいいんよ〜。

261 :名無しさん:02/01/01 22:09
1億円なんて小さい,小さい。
みんな、100億円現金で拾ったら、どうしようか考えようぜ。
「大誘拐」って映画にででくる。

262 :名無しさん:02/01/01 22:12
考えてどうするんだよ!!!
1億円でもいいからカネくれよ。
折れにくれたら、100億円の処分方法、考えてやるぞ!!!!

263 :名無しさん:02/01/01 22:27
100億円なんてカネ、想像できない。
マネロンして隠す方法を考えるとワクワクして眠れなくなりそうだぜ、諸君。

264 :名無しさん:02/01/01 22:29
>263
よーく眠って、そして、あの世へいっちゃいな最!!!

265 :名無しさん:02/01/01 22:33
一億円で何人の愛人がもてる??
当方、絶倫、1日5回必須。

266 :名無しさん:02/01/01 23:56
真似論のスレじゃなくて初夢のスレか、これは。

267 :民主党は中小企業の味方です。:02/01/02 00:24
くそスレですな

268 :名無しさん:02/01/02 00:45
ケーターアレンとかいうけったいな名前のオフショアバンクに入れた
友人がおるな。10,000 USDから入れられるって。
ケイマン諸島のオフショアを使ってるのも
いたな。映画の中の話やけど。

269 :名無しさん:02/01/02 09:55
マネロンの基本は小口分散の一言のつきる。米国の麻薬売人も現金一万ドル
以上だとID見せろっていわれるから8000ドル程度に分け、入金する。
日本でも同様。
新規の口座(証券、銀行、信用金庫など)を実名で数十つくり300万円
程度の入金に押さえとく。偽名を使う必要はない。
時間がかかるが、現金1億も一度に入金するのは、大変危険。
「せいては事をし損じる」って総理大臣がいってたよな。
全額入金し終わるまでの間、その現金は銀行の貸金庫では×。
最近出来てきた、レンタルボックスに保管する方がいい。神田にある。24時間営業だ。
3重のロックがかかり、個室になっているから安全。
自宅だと三国人がピッキングで入ってくるからこれは危険。

270 :名無しさん:02/01/02 10:00
http://members.tripod.co.jp/sweetparadise/i.index.html

271 :生活コンサルタント:02/01/02 10:15
税務署に知られたくないカネは同道と使えないですよね。
ガイ車、家、美術品などはおやめになったほうがよろしいです。
生活は地味に、賃貸住宅に住み、軽4輪に乗り、閉店間際のダイエー
で特価品を買物する生活をしましょう。
「あの家は貧乏なのね」と言われたら、悦びましょう。
ナイショのカネは海外旅行などでパァーッと使いましょう。
または海外旅行の際に海外銀行に口座を開き、トラベラーズチェック
で入金しましょう。200万円以上の海外送金は務所に通知され危険
ですから199万円以下に押さえるようにしましょう。
この際、隣近所の目を避けるため、海外金融機関に届ける日本の住所
は私設私書箱にしましょう。
隣近所もあなたの敵になりうるのです。気をつけましょう。

272 :生活コンサルタント:02/01/02 10:24
>禿しく同意。

273 :生活コンサルタント:02/01/02 10:26
まちがい。
>269
禿しく同意。

274 :名無しさん:02/01/02 11:23
〉271
海外でカネを使うって言うが有休がなかなかとれないしね。
隣近所に『カネがないうち』って言われるのはかまわないけど、勤務先で
は貧乏人って思われたくないしね、見栄なんだろうけど。
車もゴルフの時は必要だしな。
けっこう、やばいカネも国内でチョロチョロ使っちゃうかもね。

275 :名無しさん:02/01/02 17:59
少々黒いカネをたんす預金してる皆さ〜ん!
まもなくダイエー、日商岩井の他、フジタなどカスのゼネコンが倒産します。
大和、あさひも国有化され政府は緊急経済宣言を出すでしょう。
預金封鎖とデノミがある日、発表されます。
1ドルは年末には1000円になるでしょう。
失業率は20%になるでしょう。
早めに円を海外に逃亡させドルに替えましょう。
そしてあなた自身も海外逃亡しましょう。
日本の非居住者になれば、税務署も追いかける事はできないんですよ。
さあ、思いきって日本を脱出しましょう。

276 :名無しさん:02/01/02 20:12
>275
非国民!

277 :名無しさん:02/01/02 23:57
>>275
抵抗勢力の連中を見てると日本の将来は暗いと思わざるを得ない。
あなたは正しい。

278 :名無しさん:02/01/03 00:34
去年立法された中間法人法を使って、有限責任中間法人でも作るのはどうよ?
一般の社団法人の場合、一応主務官庁の許可が必要だったけど、中間法人設立には不要。
これを使って、資産隠しをすることが今後は考えられますね。

(参考)
要綱 http://www.moj.go.jp/HOUAN/CHUKAN/refer01.html
法律 http://www.moj.go.jp/HOUAN/CHUKAN/refer02.html

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